中钢国际(000928)：第十届董事会第十次会议决议

　　中钢国际工程手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年10月17日正在公司会议室以现场连系视频体例召开。会议通知及会议材料于2025年10月9日以邮件体例送达公司列位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召集和掌管，应出席会议的董事6名，现实出席会议的董事6名（董事刘安以视频体例出席）。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及《公司章程》的。

　　按照现实施行进展，同意对公司2025年度投资打算进行中期调整，具体内容详见公司同日正在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2025年年度投资打算的通知布告》（通知布告编号：2025-39）。

　　选举赵恕昆为公司董事长，并担任董事会计谋取ESG委员会召集人，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。具体内容详见公司同日正在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-38）。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　同意公司于2025年11月3日召开2025年第一次姑且股东大会。具体内容详见公司同日正在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-40）。

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